珠海华声实业（集团）股份有限公司2012年度股东大会有关事项公告如下：
       一、会议时间：2012年5月24日（星期四）上午9时，会期预计半天。
       二、会议地点：本公司 青年之家。
       三、审议议程：
       1、审议表决2011-2012年度董事会工作报告、监事会工作报告；
       2、听取、审议并表决2011年度公司生产经营及财务状况的报告；
       3、审议表决落实债务的议案、报废设备处理的议案、落实目标经营责任制的议案、理顺物业管理公司股权的议案；
       4、董事会、监事会换届选举。
       四、出席会议人员：
       1、本公司现任董事、监事、董事会顾问、公司中高级经营管理人员；
       2、登记在册的全体股东。
       五、会议登记办法及注意事项：
       1、符合上述条件的个人股东请持个人身份证、股票凭证，法人股股东持营业执照、法定代表人身份证明书及其个人身份证办理登记手续，委托他人代为出席的，还应提交委托人签署的《授权委托书》、受委托人的个人身份证。出席会议所发生的费用自理。
       2、登记截止时间为2012年5月21日。
       3、联系电话及传真：0756-8822988、6298910。
       4、联系地址（会议地址）：珠海市香洲区湾仔华美路2号(邮政编码519030)。
       5、联系人：李小姐（电子邮箱：942881714@qq.com）。

珠海华声实业（集团）股份有限公司董事会

二O一二年四月二十四日